一是白支加强人员反洗钱工作管理，守好风险防控第一道防线。行多洗钱排查问题商户，措并排查商户收单业务，好反严格落实反洗钱工作要求，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、山太完整、白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作合规，马鞍规避风险，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严禁出租出借买卖银行卡，
三是定期开展商户排查，排查可疑交易，要求全员做好客户识别工作，多措并举，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。促进反洗钱工作有效开展。
二是做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，补录商户信息，防范化解业务风险和案件隐患，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，
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