LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍山太
营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并严格落实反洗钱工作要求，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作排查可疑交易，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并要求全员做好客户识别工作，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍提高反洗钱风险防控，

三是定期开展商户排查，合规，规避风险，守好风险防控第一道防线。补录商户信息，排查问题商户，向开卡客户介绍银行卡使用规范，促进反洗钱工作有效开展。多措并举，完整、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、排查商户收单业务，核实清退高风险商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，