工作要求、工商处理好业务拓展与风险控制的银行关系，注意事项等发支行网点学习，马鞍及时沟通整改。山分部门近期将组织尽职调查集中学习培训。行多强化学习培训。措并查管举加

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有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，强尽针对本年出现涉案账户的职调支行，防范风险”的工商作用，对尽调流程开展回头看，银行晨夕会开展学习并反馈学习记录。马鞍树立正确发展观，山分沟通整改。行多及时发现问题、措并查管高风险业务的尽职调查进行抽查，规范尽调行为。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，闭环管理。限期整改，

一是细化监督，各市场部和对公网点利用例会、切实发挥尽职调查“了解客户、梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、严把账户准入关，部门安排专人对支行日常的开户、

三是梳理流程，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，对发现的问题下发督导函，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

二是进行回头看，并建立台账定期通报整改进度，变更、责成支行提高思想认识，提升支行对公业务的合规发展。